[h=1]HSBC accusée de blanchir de l'argent sale[/h]
[h=2]La banque britannique est accusée par le Sénat américain de cacher des transactions avec l'Iran ou encore avec des cartels de la drogue
La banque britannique HSBC a-t-elle favorisé le blanchiment d'argent sale ? C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport d'une commission d'enquête du Sénat américain liée à la Sécurité intérieure. Selon les parlementaires, la banque a exposé le système financier américain à de possibles opérations de blanchiment de l'argent de la drogue des cartels mexicains. La filiale mexicaine a ainsi transféré un montant de 7 milliards de dollars vers HBUS entre 2007 et 2008.
HBUS aurait également entretenu des relations financières avec des établissements bancaires soupçonnés de liens avec des organisations terroristes présumées. Le rapport de 330 pages cite notamment la banque saoudienne Al Rajhi Bank.
Le géant bancaire britannique aurait aussi aidé à écouler un montant de 290 millions de dollars en chèques de voyage émis par une banque japonaise au bénéfice de ressortissants russes qui prétendaient travailler dans les voitures d'occasion.
Démission
Il aurait enfin réalisé 16 milliards de dollars de transactions secrètes avec l'Iran sur une période de six ans alors que les États-Unis interdisent les relations commerciales et financières avec l'Iran, laCorée du Nord ou encore le Soudan. Les responsables de la banque étaient au courant des "transactions secrètes avec l'Iran" - dont la documentation ne mentionnait aucun lien avec ce pays - depuis 2001 et jusqu'en 2007, pour un total de 25 000 opérations, écrivent les élus. "De 2001 à 2007, deux filiales d'HSBC, HSBCEurope (HBEU) et plus tard HSBC Moyen-Orient (HBME), ont réalisé régulièrement ce type de transactions impliquant l'Iran à travers HBUS", révèle le document.
À la suite de ces accusations, un responsable de la banque britannique HSBC a annoncé sa démission de son service mardi devant la Commission, mais il n'a pas précisé s'il quittait la banque ou non. Le responsable chargé du respect des réglementations, David Bagley, a reconnu qu'il y a eu des "domaines dans lesquels nous avons connu des défaillances significatives".
http://www.lepoint.fr/economie/hsbc-accusee-de-blanchir-de-l-argent-sale-19-07-2012-1487216_28.php
Cela a commencé avec l'opium et ça continue avec la coke mexicaine... On les a les 6000 buck pour chaque citizen de HK...
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[h=2]La banque britannique est accusée par le Sénat américain de cacher des transactions avec l'Iran ou encore avec des cartels de la drogue
La banque britannique HSBC a-t-elle favorisé le blanchiment d'argent sale ? C'est en tout cas ce qu'affirme un rapport d'une commission d'enquête du Sénat américain liée à la Sécurité intérieure. Selon les parlementaires, la banque a exposé le système financier américain à de possibles opérations de blanchiment de l'argent de la drogue des cartels mexicains. La filiale mexicaine a ainsi transféré un montant de 7 milliards de dollars vers HBUS entre 2007 et 2008.
HBUS aurait également entretenu des relations financières avec des établissements bancaires soupçonnés de liens avec des organisations terroristes présumées. Le rapport de 330 pages cite notamment la banque saoudienne Al Rajhi Bank.
Le géant bancaire britannique aurait aussi aidé à écouler un montant de 290 millions de dollars en chèques de voyage émis par une banque japonaise au bénéfice de ressortissants russes qui prétendaient travailler dans les voitures d'occasion.
Démission
Il aurait enfin réalisé 16 milliards de dollars de transactions secrètes avec l'Iran sur une période de six ans alors que les États-Unis interdisent les relations commerciales et financières avec l'Iran, laCorée du Nord ou encore le Soudan. Les responsables de la banque étaient au courant des "transactions secrètes avec l'Iran" - dont la documentation ne mentionnait aucun lien avec ce pays - depuis 2001 et jusqu'en 2007, pour un total de 25 000 opérations, écrivent les élus. "De 2001 à 2007, deux filiales d'HSBC, HSBCEurope (HBEU) et plus tard HSBC Moyen-Orient (HBME), ont réalisé régulièrement ce type de transactions impliquant l'Iran à travers HBUS", révèle le document.
À la suite de ces accusations, un responsable de la banque britannique HSBC a annoncé sa démission de son service mardi devant la Commission, mais il n'a pas précisé s'il quittait la banque ou non. Le responsable chargé du respect des réglementations, David Bagley, a reconnu qu'il y a eu des "domaines dans lesquels nous avons connu des défaillances significatives".
http://www.lepoint.fr/economie/hsbc-accusee-de-blanchir-de-l-argent-sale-19-07-2012-1487216_28.php
Cela a commencé avec l'opium et ça continue avec la coke mexicaine... On les a les 6000 buck pour chaque citizen de HK...
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